新疆冠农果茸集团严格执行董事会决议 规范公司生产

12月10日，记者从新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会秘书办公室获悉，近日，在紧张有序地迎接师市、公司及新疆证监局等单位年终检查、指导的同时，该部门对2015年公司董事会决议执行情况进行了统计，公司严格执行董事会决议，确保公司决策程序合规、经营管理合法，信息披露真实、准确、完整。

2015年，该部门认真组织、积极筹备，共召开了4次股东大会、11次董事会、9次监事会，先后对69个议案进行了审议。董事会在履行职责时能够遵守《公司章程》和国家法律、法规的相关规定，以维护公司和股东利益为出发点，忠实履行诚信和勤勉尽责的义务。经营班子认真执行董事会各项决议，经营中不存在任何违规操作行为。

据悉，为保证公司“三会”的召开符合公司法、公司章程的规定，董秘办在历次会议召开前，对会议通知、召集召开的程序，召集人、出席会议人员的资格，表决程序以及表决结果都会进行严格的审核，确保公司“三会”每次会议的策划及安排、会议文件的起草、会议组织、会议记录等均按照现行有效的法律法规、《公司章程》和公司《股东大会、董事会、监事会议事规则》的要求召开，并力求规范。不仅如此，在会议闭会期间，该部门工作人员会对会议决议执行情况进行持续跟踪落实，在及时了解和掌握各子公司生产、经营、投资、财务、关联交易等方面情况的同时，督促公司及子公司认真严格执行董事会决议，这对进一步加强公司治理、实现科学民主决策及促进公司规范运作都具有重要影响。